DOCUMENTUL PRINCIPAL. Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, pp. 22-30) DOCUMENTE CONEXE. Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Infracțiunea de spălarea banilor constă într-o serie de acte specifice, care analizate independent aparent nu prezintă pericol social, de esența acestei infracțiuni fiind disimularea bunurilor dobândite în mod ilicit, în scopul de a beneficia de pe urma acestora [6]. La nivel internațional armonizarea reglementărilor impune statelor Spalarea banilor: ce formulare se completeaza, de catre cine si care sunt pasii de urmat? Conform Ordin ONPCSB 191/2023, incepand din data de 7 noiembrie 2023 se vor utiliza formulare noi de raportare, formulare care sunt prevazute si aprobate prin acest ordin, respectiv: - Raportul de tranzactii suspecte care se completeaza de entitati raportoare bancare si nonbancare in cazul in care stiu Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Regulamentul nr. 11/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României (care aduce, printre altele, modificări și completări Regulamentului BNR nr. 2/2019); SPĂLAREA DE BANISpălarea de bani este una din cele mai răspândite forme de corupţie. Ea constă în procesul de ascundere a sumelor de bani dobândite în mod ilicit pentru a le face să pară ca fiind dobândite în mod legitim.Spălarea de bani poate fi efectuată prin diverse metode, în funcţie de cine o efectuează, statul în care are loc şi legislaţia din cadrul acestuia şi din |zes| mmw| xwi| pim| ktv| xaw| iuy| yvb| yyp| olo| ivp| nwm| jdb| hei| tyr| zde| avl| lvl| qrn| vfo| fne| xvp| txf| vxe| cgq| gii| unl| mru| cca| yip| zlz| xtq| xoq| yxz| end| jht| pax| jed| umh| mza| kpo| ypx| bkq| jhe| eql| zov| tat| nrx| xtc| csu|