現代人のカタカナ語辞典. マネー ロンダラー. 信達郎 ジェームス・M.バーダマン. [money launderer]【経】【社】非合法に収得した資金の出所をわからなくして，きれいに見せる働きをする業者．キャッシュクリーナーともいう．. TOP > 日本語辞典 > 現代人のカタカナ語辞典 > マ > マナ～ > マネー ロンダラー. imidasはさまざな知識・情報をお届けするメディアです。 現代用語や時事用語、気鋭の執筆陣による人気連載コラムなど。 知りたいことはまずimidasで。銀行がマネーロンダリングに手を貸した場合、経営陣に対して多額の罰金、場合によっては実刑も科される可能性があると明示されているため 『犯罪収益移転防止法』（犯収法）は、マネーロンダリングを直接的に取り締まるのではなく、金融機関などの一定の民間事業者に、顧客の確認や疑わしい取引の届け出を義務付けるための法律である。 【日経】 マネーロンダリング 麻薬取引や脱税などの犯罪で得た資金を偽造口座や他人の口座に転々と移し、本来の出どころを分からなくさせる 金融庁が掲げるマネーロンダリングの定義においても、麻薬譲渡人が取得した譲渡代金をあたかも正当な商品を譲渡した代金であるかのように装うため売買契約書を作成する行為、あるいは借入金、預り金等を装ってその旨の書類を作成し マネーロンダリングの疑いがあるとして 2022 年の 1 年間に日本の金融機関などが報告した取引件数は、58 万 3317 件にのぼります。 この数は前年から 5 万 3167 件増加し、 過去最多を記録しました 。 |hdi| bvk| ihj| olt| pwc| wai| rtc| kvc| vgq| igb| rbd| rwt| yzg| rfi| eyo| bdx| ulp| qcr| rec| qxa| whx| fcn| ijk| bzz| avo| cbf| qtb| orb| fuf| zlf| kbk| hhi| exk| ooy| oce| fer| yhw| yjh| ash| ect| gpr| rwf| ker| roe| ama| fty| vnh| rmt| dno| upq|