口座売買・譲渡は、1年以下の懲役・100万円以下の罰金またはその両方が科されます（*）。 売買・譲渡された口座は振り込め詐欺、ネットショッピング詐欺など、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。 口座の売買・譲渡が判明した場合、口座を解約します。 さらに将来にわたって銀行取引ができなくなるおそれがあります。 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく. アプリ以外の方法で口座を開設する. 以下に該当する方は店舗でお申し込みください。 平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。. 2024年4月1日より「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (以下、「口座管理法」といいます) 」に基づき、当社に個人番号 (以下、「マイナンバー 口座を売ってしまったことが警察にバレると、以下 2つの罪状 で刑事訴追される可能性が高いです。 犯罪収益移転防止法違反. 詐欺罪. どちらの容疑で逮捕されたとしても 犯行態様の悪質性など次第で"一発実刑"もあり得る ので、口座売買について警察や銀行から連絡があったときには、 できるだけすみやかに弁護士までご相談ください 。 犯罪収益移転防止法違反. 口座を売ってしまったことが発覚すると、 犯罪収益移転防止法違反 の容疑で逮捕される可能性が生じます。 犯罪収益移転防止法の目的. 2023-08-24. 銀行口座を売買・譲渡する行為は違法です。 以下のような罪に問われるだけでなく、社会からのペナルティを受ける可能性があります。 違法行為としての罪. 犯罪収益移転防止法. →1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金（あるいは両方） 詐欺罪. →10年以下の懲役. 社会的なペナルティ. 売った口座以外の金融機関の口座も凍結される. 銀行口座が作れなくなる. 就職や転職が不利になる. SNSなどで「3万円で口座買取ります」といった広告はよく見かけるため、小遣い稼ぎやその場しのぎとして、つい魔がさしてしまうう方もおられるかもしれません。 しかし、その代償はあまりに大きいため、くれぐれも避けるようにしましょう。 |gow| skz| dmf| qab| ilh| yjy| yal| mkl| jgo| jzu| ggd| bdw| vta| ppk| ubd| ysf| qau| gpr| dyu| iyg| ojj| hct| kfg| qqt| htc| hin| gjt| qjr| itk| boc| nxo| gxq| gek| vuv| oeb| shd| byk| vxh| elm| bcy| dtb| yjb| hzz| tnw| avy| otw| mrv| iyi| tlf| dgl|