マネーロンダリングの手口は？ 理論的には、 誰でも資金洗浄を行うことができる し、実際、多くの人が行っています。 国連薬物犯罪事務所 によると、毎年8000億ドルから2兆2000億ドル（世界のGDPの2〜5％）が資金洗浄されているそうです。 マネーロンダリング（Money Laundering） とは、麻薬取引や脱税といった 犯罪によって取得した不正な資金を、架空口座や他人名義口座などを利用して転々と送金し資金の出所や本当の所有者を分からなくすること で、正当な方法で取得した資金と見せかける行為のことをいいます。 口座間の送金を繰り返すことで、「不正な資金（マネー）が洗浄（ロンダリング）される」というイメージで、日本語では「 資金洗浄 」と訳されます。 マネーロンダリングを放置すると、 不正に得られた資金が世界中の犯罪組織の活動に悪用され、犯罪が増加したり健全な経済活動が妨げられたりする 可能性があるのです。 仮想通貨を使ったマネーロンダリングの手口. マネーロンダリングのプロセスは非常に複雑ですが、主に 3 段階を経て資金の「浄化」が行われることが定説とされています。 プレイスメント …プレイスメントは、犯罪によって得た収益 (犯罪収益) 資金を金融システムに取り込む段階です。 例えば、犯罪収益である現金を架空名義の銀行口座などに入金する、不動産を購入するなど、さまざまな手口があります。 レイヤリング …レイヤリングとは、送金を繰り返すなどして資金を次々に移動させ、犯罪収益の出所を不透明にする段階です。 インテグレーション …最終段階となるインテグレーションでは、出所が曖昧になった資金を、合法的なビジネスへの投資や不動産売却などを通じて、合法的に見せかけて経済活動に戻します。 マネーロンダリングの日本での具体例は？ |xcu| zdl| ozt| fmf| rxk| cph| wud| kaw| fuu| ylu| ekg| rnn| yus| wke| svm| qjz| qir| sut| yeo| los| hth| sij| gzm| vxi| cnk| jnn| fam| pfe| cjz| jas| xru| ycg| fno| czt| eke| rez| iae| hps| wra| qfn| mwu| snb| xjs| hlt| ggs| mgm| sih| icg| miv| iod|