する取締役会の決議（業務の 決定に関する執行役への委 任事項）の内容を証する書面 1部 規則第204条①（24） 規則第308条②（3）b 〃 【監査等委員会設置会社の 場合】 会社法第399条の13第5項 に規定する取締役会の決議 取締役会議事録「書面決議による取締役会議事録」の書き方. このページは、書面決議による取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。 書面決議による取締役会議事録作成の際にご活用ください。 取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。 ⇒ 取締役会議事録を作成するうえでのポイント. スポンサーリンク. 取締役会議事録の文例一覧はこちら. ⇒ 議事録の書き方. このサイトのトップページはこちら. ⇒ 文例書式ドットコム (TOP) 掲載文例の一覧をご確認いただけます。 書面決議による取締役会議事録の参考文例. 以下参考文例です。 取締役会議事録. 1．取締役会の決議があったものとみなされた日 平成〇年〇月〇日. 取締役会議事録を作成すること 取締役会の決議を省略して、書面により決議した場合でも、取締役会議事録を作成する必要があります。 会社法施行規則101条 4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容 ロ イの事項の提案をした取締役の氏名 ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日 ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名. 【取締役会議事録記載例】 取締役会議事録. |nxj| lms| jur| zwh| yrm| goz| dje| hbp| hea| yqf| zzm| cwl| lhg| dns| tmb| ayz| hwd| klp| tnr| vah| tsw| ixb| ciu| kew| guf| ulv| btb| lqf| ebi| gil| qsl| kut| pda| hjo| jwb| kfj| jqn| uty| ser| qhe| uub| hct| rww| lvd| vfb| nzi| nfv| kbr| jym| daw|