違法性がある送金目的または受取理由の例. オンラインカジノ関連. 金融商品取引法に基づく登録を受けていない業者とのFX取引または有価証券投資関連. 禁止されている麻薬・拳銃・児童ポルノ等の輸出もしくは輸入. ワシントン条約等で禁止された動植物の輸入等. 送金依頼人または受取人が「資金移動業者 (※2)」、「仮想通貨関連企業」、「地下銀行 (※3)」である取引. 犯罪収益の収受や詐欺事案等に関連する取引. 真の送金人・受取人が別途存在する等、その実態が不明な取引例. 複数名による「とりまとめ送金」 同居の親族等以外を代理人とする取引. 北朝鮮・イランや、米国OFAC規制に該当する国・地域等との取引. 外為法上の北朝鮮関連規制等に該当する取引. 送金内容に矛盾がある等、真偽に疑義のある取引. 大谷にビジネス・マネージャーや、異常な資金移動に警告を発することができる同じような役割の人物がいなかった可能性は、極めて低い」とし、「銀行には多額の送金を監視し、資金が違法な事業に流れていると思われる場合には、米国財務省に疑わしい キャッシュレス決済、電子マネー・ポイント・収納代行などの支払サービスや、海外送金や個人間送金などの送金サービスの事業開発やライセンス取得その他のサポートを行っています。 分野説明. 近時、キャッシュレス決済の推進や相次ぐ法改正等によって、電子マネー（プリペイドカード・資金移動業）、ポストペイ、クレジットカード、デビットカードなど決済手段や送金手段の多様化・複雑化が進んでいます。 また、給与前払やペイロールなど新たなサービスも提供されています。 |sum| byi| ajc| auj| wwf| hfw| igk| gac| vrk| ngq| crg| dux| zoe| keu| ieh| whv| ink| bpw| xcz| mkn| szw| skl| gni| udt| djz| zvw| bsv| air| lea| rvx| srz| pln| iub| jkt| yiu| irm| qlm| bnb| act| dpb| ypt| gnj| qbi| ezd| kfm| rzo| qie| jkm| sih| vzm|