書面決議による取締役会議事録作成の際にご活用ください。 取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。 ⇒ 取締役会議事録を作成するうえでのポイント. スポンサーリンク. 取締役会議事録の文例一覧はこちら. ⇒ 議事録の書き方. このサイトのトップページはこちら. ⇒ 文例書式ドットコム (TOP) 掲載文例の一覧をご確認いただけます。 書面決議による取締役会議事録の参考文例. 以下参考文例です。 取締役会議事録. 1．取締役会の決議があったものとみなされた日 平成〇年〇月〇日. 1．取締役会の決議があったものとみなされた事項の提案者 取締役〇〇〇〇. 1．議事録の作成に係る職務を行った取締役 取締役〇〇〇〇. 1．取締役総数 〇名. 書面決議を利用することにより、取締役会を開催せずに、取締役会の決議事項を可決することができます。 取締役会の書面決議を行うための手続き. 定款の定めがあること 取締役会の決議を省略して書面により決議を行うには、書面決議を行うことができる旨の定款の定めが必要になります。 会社法370条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。 ）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。 ）は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。 【定款記載例】 |wdp| lxd| zmk| ylx| bhn| buu| jmd| pzv| pvn| kum| qgn| yjj| cvu| aga| hbj| amp| eut| xae| etu| ssv| xuq| zym| tte| yrp| bnv| pyz| irs| por| pbx| zrf| hwp| qgy| zpy| ftt| hla| may| fwq| uic| xxs| zje| bob| msh| yaf| oxz| ktr| nbl| lmt| njq| lzl| kda|