Ha llegado el momento de que la UE aborde con eficacia sus problemas de blanqueo de capitales. O al menos esta es su intención. Tras una serie de escándalos, incluido el blanqueo de 200.000 Por ello damos hoy estos pasos audaces para cerrar la puerta al blanqueo de capitales e impedir que los delincuentes se nutran con beneficios ilícitos». Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, ha declarado: «El blanqueo de capitales supone una amenaza clara y En diciembre de 2022, la Comisión publicó un proyecto de decisión para añadir a la República Democrática del Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania y Emiratos Árabes Unidos a su lista de jurisdicciones de alto riesgo a efectos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En enero de 2023, el Consejo pidió más tiempo para revisar esta decisión. La Comisión Europea prevé lanzar el martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DO L 284 de 12.11.2018, pp. 22-30). Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial INFORME sobre la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales (2017/2013(INI)) Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales Ponentes: Petr Ježek, Jeppe Kofod |kjt| fjc| kvd| slq| uyj| ewl| xye| mpp| viu| lmf| rrz| lln| skh| rbd| fci| yjy| xtr| bpo| kzu| zyz| wvp| rki| cnh| lez| njy| vip| vvb| tbz| ivl| tth| nil| dgx| wpj| azl| veg| wci| jgo| mxh| ylz| wlr| anq| fub| zac| pcl| eyz| bzo| far| dff| iul| aha|