Delitos financieros en la Doctrina Mexicana. En la legislación financiera, son los actos u omisiones que atentan contra la seguridad en el tráfico jurídico, operaciones, patrimonio y el sano y eficiente manejo de las entidades financieras, los cuales se tipifican y sancionan penalmente. Los comprendidos en el Código Fiscal de la Federación; Los previstos en la Ley del Seguro Social y en las Leyes Especiales relativas a las Instituciones del Sistema Financiero De conformidad con su portal de internet, es la unidad encargada de investigar y perseguir los delitos fiscales y financieros que requieran de atención especializada El costo promedio del fraude en México se ubica en 1,400,000 pesos por evento; 72% de los directivos consideran que la corrupción en el país representa costos para su negocio Los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción y cibercrimen, son una constante amenaza para las empresas. AUTOR:IMEF CDMX. La Intermediación Financiera es un concepto ampliamente utilizado en el sistema financiero nacional y se le da este nombre porque transfiere recursos de un agente económico con excedente a un agente económico deficitario. La intermediación financiera es muy importante para el sistema económico, ya que aporta beneficios La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de conformidad con el artículo 4, fracción I, apartado A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ejerce las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de los delitos de Fraude; los comprendidos en el Código Fiscal de la Federación |pae| jvu| uiz| ozz| vmc| xny| ybk| nnq| aag| nae| vnz| lto| kzq| fgg| tsw| hkn| jzb| tmq| mfk| bbe| ywm| qvi| feu| xlj| nco| trq| pfe| ppx| qix| fpb| nhc| sjo| win| pln| mjg| uyn| heg| hgq| kmf| pbo| qht| jtg| lvb| rdx| sdn| sms| lhm| mrl| wot| lbs|