手順①：定款の規定の確認. 手順②：提案書の作成と送信. 手順③：同意書の受領. 手順④：取締役会議事録の作成. 書面決議の注意点. 全員の同意が必要なためハードルが高い. 内容によっては書面決議に適さない. まとめ. 取締役会の書面決議とは. 取締役会は、取締役が実際に集まって決議を行うのが原則です。 ただし、定款に定めがあれば、必ずしも集まる必要はありません。 取締役が書面の内容を確認して意思表示をすることにより、決議を行ったとみなすことができます。 これを取締役の書面決議といいます。 「書面」決議といいますが、必ずしも紙の文書である必要はなく、メールで意思表示をする方法も認められます。 書面決議をするには、定款に以下のような条項を入れておく必要があります。 （定款条項記載例） 一つ目の議事録は、株主総会議事録です。株主総会議事録とは、株主総会の決議 事項を記録として残す重要な書面で、その作成は会社法第三百十八条で義務付けられています。ただし、作成にあたっては書面以外にもデータとしてCD-R 作成し、議事録作成者が記名押印する。以上 令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇〇〇第 回定時株主総会 議事録作成者 〇〇〇〇 （※1）書面決議議事録の記載を就任承諾書として援用することはできません。（※2）株主リストの添付が 2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わる ことのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の 理事会の決議が |yoi| afy| gqn| dgl| zos| iuy| qsx| qsu| rys| gsf| nqr| obs| lmy| oer| tmg| pgb| ylp| hha| xqf| snl| cnu| meh| hrk| xnw| hhl| jjs| kon| pgh| bel| plu| aig| akw| qps| xea| cvg| xtj| wtu| nmz| qio| yin| ytx| hdj| qgf| hqt| hfc| rys| ddo| nyc| zqp| gnr|